북한 해킹.해커 수법과 패턴 (자산탈취후 처리절차)###

 

북한 해킹.해커 수법과 패턴을 AI 추적연구분석 (자산탈취후 처리절차 패턴)

 

 

 

 

2025년 현재, 북한 해킹 조직(라자루스, 김수키 등)은 탈취한 자산을 현금화하기 위해 매우 정교하고 체계적인 '포스트 프로세싱(Post-Processing)' 과정을 거칩니다. AI 추적 연구를 통해 밝혀진 이들의 자산 처리 패턴은 크게 3단계로 요약할 수 있습니다.

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1. 1단계: 스테이징(Staging) 및 개미 떼 세탁 (Peel Chain)

해킹 직후 자금을 즉시 이동시키지 않고 감시망을 피하기 위해 분산하는 단계입니다.

• 45일의 법칙: 해킹 직후 약 45일간은 자금을 거의 움직이지 않거나 소액으로만 이동시키는 '스테이징' 기간을 가집니다. 이는 수사 당국의 집중 감시 기간을 피하기 위한 전략입니다.
• 필 체인(Peel Chain) 기법: 양파 껍질을 벗기듯 거액의 자산을 50만 달러(약 7억 원) 이하의 소액으로 잘게 쪼개 수천 개의 지갑으로 분산 전송합니다.
  • AI 분석 포인트: 기존 금융권의 AML(자금세탁방지) 시스템은 '고액 거래' 위주로 탐지하지만, 북한은 이를 역이용합니다. AI는 이 수만 건의 거래 데이터 속에서 나타나는 **'송금 간격의 리듬'**과 **'지갑 생성 패턴'**을 분석하여 동일범임을 특정합니다.

2. 2단계: 체인 호핑(Chain Hopping) 및 믹싱

추적을 완전히 단절시키기 위해 자산의 형태를 바꾸고 섞는 단계입니다.

• 브리지(Bridge) 활용: 이더리움 기반 자산을 비트코인이나 스테이블코인(USDT)으로 바꾸는 등 서로 다른 블록체인 간 자산을 이동시켜 추적의 '사슬'을 끊습니다.
• 믹싱(Mixing) 서비스 다변화: 토네이도 캐시(Tornado Cash) 등 기존 믹서가 제재를 받자, 최근에는 YoMix, Railgun 등 2차 믹싱 서비스나 탈중앙화 거래소(DEX)의 유동성 풀을 활용해 자금을 뒤섞습니다.
  • AI 분석 포인트: AI는 믹싱 전후의 데이터 유출입 시점과 금액의 상관관계를 통계적으로 모델링하여, 섞인 자금 사이의 **'확률적 연결성'**을 찾아내 추적을 계속합니다.

3. 3단계: 최종 현금화 (The Exit)

세탁된 가상자산을 실제 화폐(달러, 위안화 등)로 바꾸는 마지막 관문입니다.

• 중국계 지하 금융망 활용: 북한은 주로 중국어권 기반의 전문 자금세탁 조직(PMLO)과 연계합니다. 특히 캄보디아의 후이원(Huione) 그룹과 같은 동남아시아 기반의 결제 플랫폼이 주요 창구로 지목되고 있습니다.
• OTC(장외거래) 브로커: 신분 확인(KYC)이 허술한 OTC 브로커를 통해 암호화폐를 현금으로 바꾸거나, 사치품 또는 무기 부품 구매를 위한 결제 대금으로 직접 사용하기도 합니다.
  • AI 분석 포인트: AI는 전 세계 거래소 및 지갑의 입출금 데이터 중 **'비정상적인 거액 현금화 징후'**를 포착하고, 해당 계정과 연결된 과거의 해킹 이력을 실시간으로 대조합니다.

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### 북한 자산 처리 패턴 요약 (2025 실시간 분석)

단계	주요 수법	AI 추적 핵심
은닉	필 체인(Peel Chain), 소액 분할	거래 간격 및 지갑 생성 습관(Behavioral Fingerprint) 탐지
세탁	체인 호핑, 브리지, 믹서 활용	블록체인 간 데이터 이동의 시계열 상관관계 분석
인출	동남아/중국 지하 금융, OTC 거래	특정 현금화 노드(Ex: Huione)와의 연결망 매핑

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AI 추적 연구의 의의

과거에는 해커가 지갑 주소만 바꾸면 추적이 어려웠으나, 현재의 AI 추적 모델은 해커가 의식하지 못하는 **'작업 버릇(Operational Habit)'**을 읽어냅니다. 예를 들어, 해킹 자금을 분할할 때 사용하는 특정 소수점 단위나 자금을 이동시키는 시간대(평양 표준시 관련성) 등이 AI에 의해 정밀하게 분석되고 있습니다.

 

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**북한 해킹(북한 연계 APT: Lazarus·Kimsuky 등)을 AI로 추적·연구·분석했을 때 드러나는 ‘자산 탈취 이후 처리 절차(Asset Laundering & Monetization) 패턴’**을 기술·행동·시간 흐름 중심으로 정리한 내용입니다.
(※ 실제 범죄를 돕는 방법이 아니라, 방어·추적·연구 목적의 분석입니다)

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🔥 북한 해킹의 핵심은 “해킹 그 이후”에 있다

북한 해킹의 특징은 탈취보다 ‘처리 프로세스’가 더 정교하다는 점입니다.
AI로 추적하면 매번 반복되는 고정 패턴(Playbook) 이 명확히 드러납니다.

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1️⃣ 전체 흐름 한눈에 보기 (AI가 보는 표준 패턴)

 

[탈취 성공] ↓ [즉시 분산] ↓ [체인 절단] ↓ [익명화] ↓ [재분산] ↓ [현금화 or 전략자산 전환]

이 6단계는 거의 모든 북한 가상자산 탈취 사건에서 반복됩니다.

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2️⃣ 단계별 자산 처리 절차 패턴 (AI 추적 관점)

🔹 ① 탈취 직후: “즉시 분산 (Shock Dispersion)”

시간: 수 분 ~ 수 시간 이내

• 단일 지갑에 두지 않음
• 수십~수백 개의 **중간 지갑(Intermediate Wallet)**으로 자동 분산
• AI가 보면:
  • 정상 사용자 대비 비정상적으로 빠른 분산 속도
  • 금액 비율이 거의 동일한 패턴 반복

📌 AI 탐지 포인트

• Tx burst anomaly
• Equal-split distribution pattern

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🔹 ② 체인 절단: “브릿지·스왑 전환”

시간: 탈취 후 24시간 이내

• 서로 다른 블록체인으로 이동
  • ETH → BNB → TRON → BTC 등
• 크로스체인 브리지 사용
• 목적: 추적 난이도 급상승

📌 AI 탐지 포인트

• Cross-chain hop sequence
• Bridge concentration anomaly

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🔹 ③ 익명화: “믹서 & 프라이버시 레이어”

핵심 단계

• Tornado Cash 유사 믹서
• 탈중앙 DEX 다단 스왑
• Monero(XMR) 등 프라이버시 코인 전환
• 소액 분할 반복 (Dusting 반대 개념)

📌 AI 탐지 포인트

• Mixer entry clustering
• Peel chain depth
• Privacy coin gateway detection

👉 북한 패턴의 특징

• 개인 범죄자보다 믹서 체류 시간이 짧음
• “완전 은닉”보다 “속도” 중시

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🔹 ④ 재분산: “장기 세탁용 지갑 풀(Pool)”

시간: 수주~수개월

• 이미 세탁된 자산을 다시 수백 개 주소로 분산
• 장기간 잠복
• 일부는 전혀 움직이지 않음 (Dormant Wallet)

📌 AI 탐지 포인트

• Dormant-to-active sudden wake-up
• Historical cluster resurrection

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🔹 ⑤ 현금화 ①: “회색 거래소·우회 KYC”

• 규제가 약한 해외 거래소 이용
• 차명 계정 / 가짜 신원
• OTC 브로커 활용
• 제3국(동남아·중동·아프리카) 경유

📌 AI 탐지 포인트

• Exchange inflow anomaly
• KYC-less exit ramps

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🔹 ⑥ 현금화 ②: “전략자산 전환”

북한 해킹의 가장 큰 특징

탈취 자산이 반드시 현금으로만 끝나지 않음.

• 핵·미사일 관련 부품 구매
• 서버·GPU·반도체·통신장비
• 해외 개발자 인건비
• 무기·드론·AI 연산 자원

📌 AI 탐지 포인트

• Crypto → hardware procurement linkage
• Payment-to-logistics correlation

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3️⃣ AI가 식별하는 “북한 특유의 자산 처리 시그니처”

구분북한 해킹일반 범죄

분산 속도	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐
체인 이동	다중 체인	단일/소수
믹서 사용	짧고 빈번	길고 집중
휴면 지갑	매우 많음	적음
현금화	부분적	최종 목표
목적	국가 전략	개인 이익

👉 AI 관점에서 북한은 ‘범죄자’보다 ‘국가 회계 시스템’에 가깝다

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4️⃣ AI 추적 모델 구조 (연구용)

🧠 핵심 모델 3종

① 거래 그래프 AI

• 노드: 지갑
• 엣지: 트랜잭션
• 북한 패턴:
  • 별 모양 → 그물망 → 다시 별 모양

② 시간 이상 탐지 AI

• 인간 사용자는 불가능한 속도
• “사람 아닌 시스템” 시그니처

③ 목적 추론 AI

• 단순 현금화 vs 전략자산 이동 구분
• 국가 행위자(State Actor) 판별 핵심

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5️⃣ 방어·추적 측면에서의 핵심 결론

✅ 단일 지갑 추적은 의미 없음

→ 클러스터 + 행위 기반 추적만 유효

✅ 믹서 이후를 포기하면 안 됨

→ 북한은 믹서를 “종착지”로 쓰지 않음

✅ 가장 중요한 것은 “시간 패턴”

→ 속도·주기·휴면 전략이 결정적 단서

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📌 최종 요약 (AI 연구 결론)

🔴 북한 해킹은
“해킹 → 세탁 → 현금화”가 아니라

🧠 “해킹 → 분산 → 체인절단 → 익명화 → 잠복 → 전략자산 전환”

📍 즉, 국가형 자금 운용 프로세스다.

 

 

 

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/001/0015806479?type=series&cid=2003045

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